Varsinainen yhtiokokous 2021

Kokousmateriaalit

• Yhtiokokouksen paatokset
• YhtiökokouksenPöytäkirja
• Toimitusjohtaja Pasi Laineen EsitysYhtiökokouksessa
• Kutsu yhtiokokoukseen
• YhtiökokoukseneSityslista
• Hallituksen EhdotuksetYhtiökokoukselle.
• esitte ehdotetusta hallituksen jäsenestä
• palkitsemispolitiikka
• Valmet Oyj：N Vuosikertomus，JokaSisältääätöksen，Konsernitilinpäätöksen，Toimintakertomuksen Ja Tilintarkastuskertomuksen，SekäToimielintenPalkitsemisRaportti Ovat SaatavillaTäällä。

Ohjeita kokoukseen osallistuville

• Osallistumisoikeus，IlmoittautumenjaÄänestäminennakkoon
• Hallintarekisteroidyn osakkeen omistaja
• Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
• videolähetys.
• Tarkeita paivamaaria
• Vastaehdotukset yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin
• Kysymysten esittaminen ennakkoon
• Tietosuoja

Valmet Oyj：N varsinaisenYhtiökokouksenJAHallituksenPäätökset

Valmet Oyj:n pörssitiedote 23。Maaliskuuta 2021克罗16:00

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tänään 23。maaliskuuta 2021。Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020。Palkitsemisraportin 2020 hyväksymisen osalta äänten enemmistö vastusti Palkitsemisraportin hyväksymistä。Paatos neuvoa-antava。Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osaka hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta。

奥苏西蒙苏

YhtiökokousPäättiMaksaa31. Joulukuuta2020PäättyneeltäTilikaudeltaOsinkoa 0,90 Euroa Osakkeelta。Osinko Maksetaan Osakkaile，Jotka OvatOsonmaksunTäsmäytyspäivänä25.Maaliskuuta2021MerkittyinäEuroclear芬兰奥伊：NPitämännyhtiönohtiönosakasluettoon。Osinko Maksetaan 7. Huhtikuuta 2021。

Hallituksen kokoonpano

YhtiökokousVahvisti HallituksenJäsentenLukumääräksiKahdeksanJa Valitsi Uudelleen Valomet Oyj：N Hallituksen Puheenjohtajaksi MikaelMäkisenJaVarapuheenjohtajaksiAaro Aaro Cantellin。HallituksenJäseninäJatkavatPekkaKemppainen，Monika Maurer，EriikkaSöderström，Tarja Tyni JaRogérioZiviani。Per Lindberg Valittiin HallitukseenUutenaJäsenenä。HallituksenJäsentenToimikausiKestääVuoden2022 varsinaisenyhtiökokouksenloppuun。

Hallituksen Palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 118000欧元，varapuheenjohtajalle 70000欧元ja muille hallituksen jäsenille 56000欧元vuodessa。Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan 7000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunan jäsenelle, 14 000 euroa tarkastusvaliokunan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle。

塔曼lisäksiniille hallituksenjäsenille，joiden kotipaikka上Pohjoismaissa，maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta，niillejäsenille，joiden kotipaikka上muualla Euroopassa 1 500 euroa kokoukselta，JA niillejäsenille，joiden kotipaikka上Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset。

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, maksetaan 750 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta。Hallituksen matkakokouksesta maksetaan Hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 500欧。

Yhtiökokous päätti, että vuosipalkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentila kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq赫尔辛基Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan，Ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä， kun osavuosikatsaus ajalta 1。tammikuuta - 31所示。Maaliskuuta 2021年在julkistettu。

Tilintarkastajan Valinta.

YhtiökokousvalitsiYhtiönTilintarkastajaksiPlicewaterhouseCoopers Oy：N Seuraavan VarsinaisenYhtiökokouksenLoppuun Asti。YhteisönPäävastuullisenaTilintarkastajanaToimii Kht Pasi Karppinen。

YhtiökokouksenPöytäkirja

Yhtiökokouksen asialistan kohdista 7-17 pidettiin ennakkoäänestys。Ennakkoäänestyksen tarkat tulokset kirjattiin kokouksen pöytäkirjaan。Yhtiökokouksen pöytäkirja on tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.blackletterday.com/yhtiokokous。

Hallituksen paatokset

Valmet Oyj：N HallitusPitiJärjestäytymiskouksensensavarsinaisenYhtiökokouksenJälkeen。Hallitus Totesi，EttäKaikkiHallituksenJäsenetOvatRiippumattiaYhtiöstä。Aaro Cantellia Lukuun Ottamatta HallituksenJäsenetOvatRiippumattiaMerkittävistäOsakkeenomistajista。Valmet Noudattaa HallituksenJäsenenRiippumattomuudenMäärittelyssädhtiödenHallinnointikoodia。

Valomet Oyj：n Hallitus在Järjestäytymiskokouksessaanvalinnut Keskuudestaan​​ TarkastusvaliokunnanSekäPalkitsemis-JaHenkilöstövaliokunnanJäsenet。

Hallituksen Tarkastusvaliokuntaan KuuluvatEriikkaSöderström（Puheenjohtaja），Tarja Tyni Ja Pekka Kempainen。

Hallituksen Palkitsemis- JaHenkilöstövaliokuntaanKuuluvatMikaelMäkinen（Puheenjohtaja），Aaro Cantell Ja Monika Maurer。

henkilöstönedustaja.

Hallitus päätti kutsua Juha Pölläsen Valmetin Suomen henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana hallituksen kokouksiin。Hän osallistuu Valmetin hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi。

-----

Osallistumisoikeus，IlmoittautumenjaÄänestäminennakkoon

Yhtiökokoukseenilmoittautumenen jaennakkoääääääänestys在Pättynyt16.3.2021 klo 16.00。

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla。Yhtiön大阪Osakkeenomistajat voivat osallistua KokoukseenJaKäyttääÁsakkeeNomistajanOikeuksiaan VainÄnnestämällännnakkoonSekäesitämälläpastaehdotuksiajaKysymyksiänakkoon。

Kokoukseen ilmoittautuneet Osakkeenomistajat voivat seuratayhtiökokostraverkossavideolähetyksenkautta。OsakkeeNomistajiapyydetäänhomioimaan，ettäpelkkäkokouksenseuraaminen verkossaveroolähetyksenkauttaei tarkoita osalistumistayhtiökokoukseen，eikämahdollista大阪Oiskkeenomistajanoikeuksienkäyttämistäyhtiökouksessa。

Yhtio julkisti 4。Helmikuuta 2021 kutsun yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, jonka yhtiö perui 2。maaliskuuta 2021年2019冠状病毒肺炎大流行Aiemmin jukissttun kokouskutsun将其与我们联系ennakkoäänet eivät ole voimassa。

Oikeus osallistuayhtiökokoukseen上osakkeenomistajalla，城下的yhtiökokouksentäsmäytyspäivänä11 maaliskuuta 2021rekisteröitynä欧洲结算系统芬兰Oy公司：Npitämäänyhtiönosakasluetteloon。Osakkeenomistaja，Jonka Osakkeet在MerkittyHänenHenkilökohtaiselleSuomalaiselle Arvo-Osuustilleen，Rekisteröityyhtiön大阪豪斯豪森。

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä enakkoon joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä。osakluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä enakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää enakkoon viimeistään 16。Maaliskuuta 2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä。

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 8。Maaliskuuta 2021 klo 12.00 - 16。Maaliskuuta 2021 klo 16.00 välisenä aikana。

EnnakkoäänestysLöytyyAlvelustaKuinilmoittautumenjaÄnnestämisenvoitehdäimoittautumisenyhteydessätaihen voi palata saman linkinkauttamyöhemmin。

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear芬兰Oy:lle， äänten toimitminen enen ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät jäljempänä mainitut ilmoittautumiseja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot。

Ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y- tunus, osoite, puhelinos sekä mahdollisten valtuutetun asiamiehen lakimääräisen edustajan nimi asiamiehen edustajan henkilötunnus。Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle tai Euroclear芬兰Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。

Hallintarekisteroidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjenosakkeiden omistajalla上oikeus osallistuayhtiökokoukseenniiden osakkeiden nojalla，joiden perusteellahänelläolisi oikeus甑merkittynä欧洲结算系统芬兰Oy公司：Npitämäänosakasluetteloonyhtiökokouksentäsmäytyspäivänä11 maaliskuuta 2021 Osallistuminenedellyttäälisäksi，在奈登osakkeiden nojallatilapäisestimerkitty欧洲结算系统芬兰Oy公司ETTA osakkeenomistaja：NpitämäänOsakasluetteloonviimeistään18.Maaliskuuta2021 KLO 10.00。Hallintarekisteriin Merkittyjen Osakkeiden OsaltaTämäKatsotaanilmoittautumiseksiYhtiökokoukseen。OsakkeeNomistuksessaYhtiökokouksenTämäytyspäivänJälkeenTaptuneetMutokseteIvätvaikuta oikeuteen osallistuayhtiökokoukseeneivätkäosakkeenomistajanäänimäärään。

HallintarekisteröidynOsakkeen Omistajaa kehotetaanpyytämännhyvissäjaltämännhoitajaltaantilapäistä大阪豪斯省雷卡斯托·瓦斯·瓦斯塔基·安塔坦斯塔·奥斯坦斯州斯坦奥斯金斯塔姆斯塔·科斯克·沃尔霍斯Omaisuudenhoitajantilinhoitajayhteisöntulee ilmoittaahallintarekisteröidynosakkeen omistaja，城下haluaa osallistua varsinaiseenyhtiökokoukseen，merkittäväksitilapäisestiyhtiönosakasluetteloonviimeistäänedellämainittuun ajankohtaanmennessäJA huolehtiaennakkoäänestämisestähallintarekisteröidynosakkeen omistajan puolesta。

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä。

Osakkeenomistaja voi nimetä asiamiehekseen yhtiön osoittaman asiamiehen, joka on asianjaja Teresa Kauppila asianjotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä tai tämän määräämä henkilö。

Yhtiön osoittaman asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle kukuun ottamatta mahdollisia valtakirjan ja siihen liittyvän aineiston toimittamiseen liittyviä kustannuksia。Lisätietoja yhtiön osoittamasta asiamiehestä on saatavilla osoitteesta https://www.castren.fi/fi/ihmiset/teresa-kauppila/。

ValtakirjaJaäänestysohjeetsuomeksi
ValtakirjaJaÄänestysohjeetEnglanniksi

Osakkeenomistaja Saa HalutessaanNimetäyösMuunAsiaMiehen。埃斯特泰塔·埃斯特塔·佩里亚特瓦塔基亚泰莫岛洛提汀奥托蒂泰蒂塔瓦·奥维亚萨奥克拉·埃斯塔拉·奥克萨诺·奥克萨纳奥克萨诺莫斯塔哈纳

Valtakirjapohja suomeksi
Valtakirjapohja Englanniksi.

Jos OsakkeeNomistaja OsallistuuYhtiökokoukseenUseAniehenVälityksellä，Jotka Edustavat Osakkeenomistajaa EriaArvopaperitileilläOlivilla Osakkeilla，IlmoittautumisenYhteydessäILMoitettavaNe Osakkeet，Joiden Perusteella Kukin AsiaMies Edustaa Osakkeenomistajaa。

Mahdolliset valtakirjatpyydetääntoimittamanansähköpostitseosoitteeseenanne.grahn-loytanen@valmet.comEnnen ilmoittautumisajan päättymistä 16。Maaliskuuta 2021 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä。

Valtakirjan ToimittaminenYhtiölleNennenilmoittautumisajanPäättymistäKatsotaanilmoittautumiseksiYhtiökokoukseen，KunhanSiitäilmenevätEdelläMainitutilmoittautumiseen Vaadittavat Tiedot。Osakkeenomistajan Asiamiehen onäänestettävänakkoonaiemmintälläsivullaesitetyllätavalla。Yhtiönosoittamalle asiamiehelle osoitetun，näilläsivuillaviimeistäänennakkoäänestyksenalkaessa saatavilla olevan valtakirjamallin mukaisen valtakirjan toimittaminenyhtiölleennen ilmoittautumisajanpäättymistäkatsotaan kuitenkin SEKA ilmoittautumiseksiyhtiökokoukseenETTAennakkoäänestämiseksi，kunhansiitäilmenevätvaltakirjamallissa pyydetyt细节一般JAäänestysohjeet。

videolähetys.

Yhtiö järjestää kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta。

videolähetyksenseuraamista varten大阪托纳曼斯塔jan tulee ensin ilmoittautuayhtiökokoukseen。videolähetykseenilmoittautumenenlöytyysamasta palvelustakuinyhtiökokoukseenilmoittautumenen。

Yksityiskohtaiset ohjeet videolähetyksen seuraamista varten löytyvätTäältä。

LinkkiVideolähetykseen。

Osakkeenomistajiapyydetäänhomioimaan，ettäkokouksenseuraaminenvideolähetyksenkauttaei tarkoita OsallistumistaYhtiökokoukseen，eikäkokoukseen，eikämahdollista大阪Oiskkeenomistajanoikeuksienkäyttämistäyhtiökouksessa。

esitte ehdotetusta hallituksen jäsenestä

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta julkaistiinporssitiedotteella30.marraskuuta 2020。

Ehdotettu uusi jasen:

每林德伯格(s. 1959) toimii vanhempana neuvonantajana Peymar Holding AB:ssa。Aiemmin hän työskenteli Epiroc AB:n toimitusjohtajana 2018-2020。Tätä ennen Lindberg oli toimitusjohtajana BillerudKorsnäs AB:lla 2012-2017, bilerud AB:lla 2005-2012 ja Korsnäs AB:lla 2001-2005。Hän toimi johtajana Investment AB Kinnevikillä 2004-2005 ja teki johdon konsultointia Applied Value Corporation:lla chicagosa 1997-2001。voosina 1990-1997 Lindberg toimi副教授-tehtävässä Göteborgin teknillisellä yliopistolla。

Cv ehdotetusta Uudesta HallituksenJäsenestäLöytyyTäältä.。卡索伊尔默尔斯valmetin Hallitus。

Tarkeita paivamaaria

MääräaikaOsakkeeNomistajienPastaehdotuksille.	5.3.2021
MahdollisetVastaehdotuksetnähtävillätälläSivulla	8.3.2021
Ilmoittautumen jaennakkoäänestysalalaa：	8.3.2021 klo 12.00
Maaraaika osakkeenomistajien kysymyksille	10.3.2021 klo 16.00
YhtiökokoukseenOsallistumisenTäsmäytyspäivä：	11.3.2021
Vastaussset大阪塔诺曼斯塔jienkysymyksiinnähtävillätälläsivulla	12.3.2021
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy:	16.3.2021 klo 16.00
HallintarekisteröityjenOsakkeenomistajienilmoittautumenenPäättyy	18.3.2021 klo 10.00 mennessä
Yhtiökokous，网络广播Lähetysklo 13.00	23.3.2021
Osingonmaksun tasmaytyspaiva:	25.3.2021
YhtiökokouksenPöytäkirjaLuettavissaTälläSivullaViimeistään：	6.4.2021
奥斯蒙·麦苏佩韦维：	7.4.2021

Vastaehdotukset yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin。Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla viimeistään 8。maaliskuuta 2021。

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien网址esitettävä Vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan。Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä， että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista。Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta antut äänet jäävät ottamatta huomioon。

Tällaisetfastaehdotuksetoli toimitettavayhtiöllesähköpostillaosoitteeseenanne.grahn-loytanen@valmet.comviimeistään5.Maaliskuuta2021 KLO 16.00。瓦斯塔赫·德国ei tullut。

Kysymysten esittaminen ennakkoon

OsakkeeNomistajilla Oli MahdollisuusesittääOsakeyhtiölain5路德伦25§：SsäTarkoitettujaKysymyksiäKokouksessaKäsiteltävistäSioista10.Maaliskuuta 2021 KLO 16.00AstiSähköpostitseSoiteeseenr @valmet.com。Kysymysten TekemisenEdellytyksenä上，EttäOsakkeenomistajaEsittääRiittävänSelvityksenOsakeomistuksestaan​​。

Tällaisetosakkeenomistajien Kysymykset，YhtiönJohdonPastauksetNiihinSekäMahdollisetMuutKuinäänestykseenotetututaehdotukset OvatNähtävänätälläsivullaviimeistään12.Maaliskuuta2021.Kysymyksiäei saapunut。

Tietosuoja

Valmet Oyj hallinnoi ja käsittelee tietoja yhtiökokouksen 2021 rekisteröintiä varten。Käsittelyn oikeusperusteen muodostavat rekisterinpitäjän oikeutetut edut kokouksen järjestämiseksi。Valmet käyttää Euroclear芬兰有限公司:n ratkaisua rekisteröinnissä。Tietoja säilytetään EU:ssa ja niitä säilytetään viisi vuotta。

Valmet Noudattaa Asiaankuuluviarekisteröidynoikeuksia。Niihin Kuuluu Oikeus Tarkastaa OmatHenkilötiedot，TehdäniihinOikaisuja，Rajoittaa Tai VastaStaaNiidenKäsittelyä。rekisteröidyllä在oikeustehdävirtustietosuojaviranomaiselle。

Jos sinulla在kysyttävää tietosuojaperiaatteista, ota yhteyttä Valmetin tietosuojavastaavaantietosuojalomakkeella。