2023年年度股东大会
瓦尔麦特公司的年度大会于3月22日,在下午1点2023(芬兰)滨国会中心,Katajanokanlaituri 6, 00160年,芬兰赫尔辛基
会议材料:
- 年度股东大会决策
- 分钟的年度大会
- 注意召开年度股东大会
- 会议议程
- 董事会的建议
- 引入提议董事会成员
- 瓦尔麦特公司股价的年度报告,包括财务报表,合并财务报表,董事会的报告和审计报告,以及管理机构的薪酬报告在这里。
指令的参与者:
年度股东大会决策
决策由瓦尔麦特公司股价的年度股东大会和董事会的组织会议
瓦尔麦特公司股价的股票交易所发布3月22日,2023在下午15点的特点
瓦尔麦特公司的年度大会Oyj(“瓦尔麦特公司”或“公司”)在赫尔辛基举行今天3月22日,2023年。年度股东大会采用了2022年的财务报表和放电的成员董事会和总裁兼首席执行官从2022年金融责任。采用的年度大会管理机构的薪酬报告。决策咨询。年度股东大会批准董事会的建议关于授权董事会决定回购自己的股票和决定发行股票和特殊权利赋予的发行股票。
股息支付
年度股东大会决定支付股息每股1.30欧元的金融时期截至12月31日,2022年。红利将在两个分期支付。
第一每股0.65欧元的分期付款将支付给股东的股息记录日期3月24日,2023年注册在公司的股东由欧洲芬兰Oy登记。支付的股息将4月5日,2023年。
第二期2023年10月将支付每股0.65欧元。第二次分期付款将支付给股东的股息记录日期登记在公司的股东由欧洲芬兰Oy登记。派息记录日期和付款日期将由董事会决定的会议定于9月28日,2023年。派息记录第二次分期付款的日期是10月2日,2023年和股息付款日期2023年10月12日。
董事会的组成
董事会成员数量的年度股东大会上证实了八和连任米凯尔Makinen瓦尔麦特公司股价的董事会主席和亚Eskola担任副董事长。Aaro才能证明,阿奴Hamalainen Pekka Kemppainen,林德伯格,莫妮卡毛雷尔,Eriikka Soderstrom将继续担任董事会成员。成员的任期结束董事会将在2024年年度股东大会。
董事会的薪酬
年度股东大会决定,年度报酬支付给董事会成员保持不变,并将如下:董事会主席的145000欧元;董事会副主席的80000欧元;和董事会的其他成员每人64000欧元。
此外,年度股东大会决定的基础费7000欧元将支付审计委员会的每个成员,16000欧元的审计委员会的主席,4000欧元对于每个薪酬和人力资源委员会的成员,和8000欧元报酬和人力资源委员会的主席。
此外,会议费用的750欧元将会支付这些成员的居住地是在北欧国家,1500欧元的成员的居住地是在欧洲和其他地方的3000欧元成员的居住地以外的欧洲出席董事会会议,包括会议委员会的董事会。
会议委员会成员参与的通过远程连接,包括会议委员会的董事会,会议费用750欧元的董事会成员。此外,会议费用应当支付1500欧元的董事会成员,董事会会议旅游。
年度股东大会上解决,作为年度薪酬条件,董事会的成员有义务,直接根据年度股东大会的决定,使用固定的年度报酬购买瓦尔麦特公司40%的股份在公开交易价格形成一个受管制的市场由纳斯达克赫尔辛基证券交易所主要列表维护有限公司,购买将在两周内公布的临时检查的1月1日,2023年到2023年3月31日。
审计师
年度股东大会上当选普华永道Oy作为公司的审计师任期结束时到期下一年度股东大会。负责审计将Pasi Karppinen APA。审计人员的薪酬将按照审计师的审计委员会批准的发票和原则。
授权决定公司的回购自己的股票
年度股东大会决定授权董事会决定回购9200000的最大数量的公司自己的股票在一个或几个部分。这对应于大约5.0%的股份。根据授权,公司自己的股票可能比在回购否则股东的持股比例(定向回购)。公司自己的股票可以使用不受限制的股票回购公司的价格上形成一个受管制的市场纳斯达克赫尔辛基有限公司的官方名单上的日期回购或价格在市场上形成的。
授权应继续有效,直到下一年度股东大会,和它取消授权授予在前一年度股东大会相关公司的回购自己的股票。
授权决定股票的发行和特殊权利赋予股票
年度股东大会授权董事会决定解决的发行股票以及特殊权利赋予的发行股票在一个或几个部分。股票的发行可能通过发行新股或进行财政转移瓦尔麦特公司持有的股份。基于此授权,董事会也可能决定在偏离定向发行股票股东的优先认购权和特殊权利的授予条件中提到的这家芬兰公司的行为。基于此授权,18500000股可能的最大数量,对应在瓦尔麦特公司约10.0%的股份。
授权应继续有效,直到下一年度股东大会,和它取消授权授予在前一年度股东大会决定股票的发行和特殊权利赋予股票。
分钟的年度大会
7 - 17提前投票问题上举行年度大会的议程。详细的提前投票的结果记录在会议记录。分钟的年度大会将在该公司的网站上4月5日,2023年在最新的。
组织会议,董事会的决策
瓦尔麦特公司的董事会Oyj)年度股东大会后举行了组织会议。董事会注意到公司的董事会成员都是独立的。除了Aaro才能证明,董事会成员是独立于公司的大股东。瓦尔麦特公司董事会成员的独立性的定义符合这家芬兰公司治理的代码。
在组织会议上,董事会选举产生的审计委员会的成员和薪酬和人力资源委员会在其成员。
审计委员会的成员是Eriikka Soderstrom(主席),阿奴Hamalainen Pekka Kemppainen。
薪酬和人力资源委员会的成员米凯尔Makinen(主席),Aaro才能证明,Jaakko Eskola和莫妮卡毛雷尔。
工作人员表示
董事会决定邀请Juha Pollanen参加董事会会议的人员代表选举由瓦尔麦特公司的人员组织在芬兰。他将参与瓦尔麦特公司的董事会的会议邀请专家和他的任期是一样的董事会成员的任期。
登记
注册的年度股东大会已经结束3月15日,2023下午4点的特点。
每个股东注册登记日期的年度大会2023年3月10日在公司的股东登记由欧洲芬兰Oy有权参与年度股东大会。一个股东,其股票在芬兰个人帐户或登录注册股本储蓄账户,是在公司的股东登记注册。大会记录日期后股权的变化影响参与大会的权利和股东的选票。
在股东的股东,注册登记的公司,谁想参加年度股东大会上,必须不迟于注册会议2023年3月15日下午4点。(缺钱)通过给予事先通知的参与。
大会将开始登记2023年2月9日上午10点(缺钱)。该通知必须在注册期结束前收到。这样的通知可以得到:
通过这个链接注册的年度股东大会已经结束3月15日,2023下午4点的特点。
为自然人、电子注册需要安全的强有力的电子认证,和股东可以在芬兰使用个人网上银行注册通过记录凭证或移动证书。
对股东的法律实体,电子注册不需要强大的电子身份验证。然而,股东应当提供其芬兰登录账户的数量和其他必要的信息。如果股东是一个法律实体使用电子芬兰语。fi授权服务进一步下面描述,注册需要强大的电子身份验证,与芬兰个人网上银行证书或移动证书。
通过普通邮件写给欧洲芬兰Oy、年度股东大会/瓦尔麦特公司股价,邮政信箱1110,fi - 00101年芬兰赫尔辛基。- - - - - -注册的年度基因文化、会议已经结束2023年3月15日下午4点,缺钱。
通过电子邮件寄给yhtiokokous@euroclear.eu。- - - - - -注册的年度基因文化、会议已经结束2023年3月15日下午4点,缺钱。
股东必须与注册有关的国家他们的名字,个人识别号码或业务的身份代码、地址、电话号码和一个代理代表的名称,法定代表人或者助理,如果有的话,和代理代表的个人识别号码,法定代表人或者助理,如适用。瓦尔麦特公司提供的任何个人数据或通过芬兰Oy股东只会用于大会的目的和处理相关的注册。
股东,他们的代理代表、法定代表人或助理,如果有的话,应能证明他们的身份和/或代表在大会的权利。
提前投票
每年提前投票基因文化、会议已经结束2023年3月15日下午4点,缺钱。
股东与芬兰帐户或登录股本储蓄账户可能提前投票大会期间的某些重要的议程2月9日,上午10点2023年至2023年3月15日下午4点,(缺钱)。
一个提前投票的股东可以请求信息根据这家芬兰公司法案》,要求在股东大会上投票或投票可能的反对意见只有在出席大会由自己或代理。
提前投票可以通过以下方式:
通过这个链接注册的年度基因文化、会议已经结束2023年3月15日下午4点,缺钱。
为自然人、电子提前投票需要安全的强有力的电子身份验证,股东可以通过日志登记和投票在芬兰使用个人网上银行证书或移动证书。
为股东的法人实体,电子投票不需要强大的电子身份验证。然而,股东应当提供其芬兰登录账户的数量和所需的其他信息。如果股东是一个法律实体使用电子芬兰语。fi进一步授权服务上面所描述的那样,注册需要强大的电子身份验证,与芬兰个人网上银行证书或移动证书。
通过电子邮件或普通邮件注册的年度基因文化、会议已经结束2023年3月15日下午4点,缺钱。
股东可以提交提前投票的形式可以在这里或相应的信息通过电子邮件寄给欧洲芬兰Oyyhtiokokous@euroclear.eu或普通邮件写给欧洲芬兰Oy、年度股东大会/瓦尔麦特公司股价,邮政信箱1110,fi - 00101年芬兰赫尔辛基。
如果股东参与股东大会提交提前投票,提交的选票在年底前注册和推进大会投票期间是由于注册,只要它们包含上述信息所需的登记。年底提前投票必须收到最新的注册和提前投票期内。
建议提前投票主题被认为已经没有修改的大会。
候选人注册股票持有者
nominee-registered股票的持有人有权参加股东大会通过的这类股票基于大会记录日期2023年3月10日有权将在欧洲举行的股东登记注册的芬兰Oy。参加大会的权利要求,此外,这类股票的股东基础上已经暂时注册到欧洲芬兰Oy举行的股东登记在最新的2023年3月17日上午10点(缺钱)。至于nominee-registered股票,这是由于大会注册。大会记录日期后股权的变化影响参与大会的权利和股东的选票。
nominee-registered股票的持有者建议请求及时必要的指示关于临时登记股东的注册,代理文件的发放,登记的股东大会上,从他们的托管银行提前投票。
托管银行的账户管理组织应注册一个nominee-registered股份的持有人,谁想参加大会,暂时的股东登记上述公司在最新的时间和安排提前投票代表nominee-registered股份的持有人。
表示通过代理和代理模板
股东可以参加年度股东大会,在会议上行使权利也通过代理的方式表示。代理代表提供一个过时的代理文件或其他可靠的方式展示他们的代表大会的股东权利。
应股东参与年度股东大会通过的几个代理代表代表股东,股票在不同的登录账户或股票储蓄账户,每个代理代表代表股东的股票应当确定大会与登记。
可能的代理文件应该由电子邮件地址titta.ware@valmet.com在注册期期满之前2023年3月15日下午4点。(缺钱),这段时间必须收到代理的文件。
股东是法人也可以使用电子芬兰语。fi授权服务。在这种情况下,股东法人授权受让人提名的芬兰语。fi服务www.suomi.fi e-authorizations使用授权主题”代表大会”。受让人必须认清自己,并有很强的电子认证大会服务注册时,之后电子授权自动检查。强大的电子认证与芬兰网上银行凭证或移动证书。更多信息www.suomi.fi e-authorizations。
位置的细节
钪的滨国会中心位于Katajanokka,赫尔辛基,地址Katajanokanlaituri 6, 00160年赫尔辛基,钪的大码头对面的酒店。瓦尔麦特公司的大会将在国会中心的二楼举行。
我们建议由公共交通到达现场,可能只有很少的停车位。
有轨电车4和5来Katajanokka钪的码头附近国会中心。最近的站是命名为“Kauppiaankatu”,它是位于两个街区钪的滨国会中心(约。200走)。
前面有一辆出租车车站入口的钪的大滨酒店。
钪的码头国会中心的更多信息网站。
网络直播
公司将安排一个机会的股东会议遵循会议在线通过网络直播。
能够看网络直播,年度股东大会的股东必须首先注册和网络直播。
网络直播的人将得到一个用户名和密码从欧洲两个单独的邮件看网络直播。
链接到网络直播。
股东要求考虑到会议结束后通过网络直播不考虑参加年度股东大会,这是不可能的股东行使股东权利的年度股东大会上通过网络直播。股东希望遵循网络直播可以通过投票行使投票权的问题提上议事日程提前按照上面提供的指令。
权利通知董事会议事日程的问题添加到
股东有权有问题将在年度大会的议程,这个问题需要提供年度股东大会的决定根据芬兰公司行为。请求必须向董事会提交书面,写给rasmus.oksala@valmet.com,足够早,这样的问题可以被包括在会议通知。
股东有权通知董事会的问题被添加到年度股东大会议程在星期五,2023年1月20日。
隐私声明
控制和处理的数据由瓦尔麦特公司Oyj)登记的2023年年度股东大会。处理的法律依据是合法利益追求的控制器在组织会议。的技术提供者注册系统是欧洲芬兰有限公司数据存储在欧盟和它将被存储为五年。
瓦尔麦特公司将支持适用数据主体的权利。这些包括访问他们的权利、整改,或处理有关数据主题,限制或对象来处理。数据主体有权提起诉讼数据保护机构。
如果你有任何关于隐私的问题,请联系瓦尔麦特公司的数据隐私官通过隐私Web表单。
重要的日子
2023年1月20日:股东通知董事会的最后期限的问题添加到大会议程
2023年2月2日:大会发布通知
2023年2月9日:代理在这个地点上可得到的文档和投票instuructions最新。
2023年2月9日10点。遇见心仪:注册和投票开始。
2023年3月10日:大会日期记录。
2023年3月15日下午4点。特点:注册的最后期限,提前投票和代理提交时间。
2023年3月17日上午10点。特点:最后期限的注册和advance-voting nominee-registered股票
2023年3月22日:年度股东大会
2023年3月24日:分红记录第一次分期付款日期
2023年4月5日:股息支付第一期分期付款日期
2023年4月5日:公布的会议记录