varsinainenyhtiökokous2020
Valomet Oyj：N VarsinainenYhtiökokous2020 Pidettiin Tiistaina，16.Kesäkuuta2020 KLO 13.00 Alkaen Messukeskuksessa，Messuauauaukio 1,00520赫尔辛基。
kokousmateriaalit
- Yhtiokokouksen poytakirja
- YhtiökokouksenPäätökset.
- Toimitusjohtaja Pasi Laineen esitys yhtiökokouksessa
- KutsuYhtiökokoukseen.
- Yhtiokokouksen esityslista
- Hallituksen EhdotuksetYhtiökokoukselle.
- Nimitysvaliokunnan ehdottamat hallituksen jäsenet
- Osallistumisoikeus Ja Ilmoittautumen.
- videolähetys.
- Palkitsemispolitiikka
- TärkeitäPäivämäääriä.
- AsiamiehenKäyttäminenJAValtakirjat
- Ännestäminennakkoon
- KysymystenEsittäminennnakkoon
- Tietosuoja.
Valmet Oyj：N varsinaisenYhtiökokouksenJAHallituksenPäätökset
Valomet Oyj：npörssitiedote16.Kesäkuuta2020 KLO 16:00
维美德Oyj公司：N varsinainenyhtiökokouspidettiinHelsingissätänään16.kesäkuuta2020Yhtiökokousvahvisti vuoden 2019tilinpäätöksenJAmyönsivastuuvapauden hallituksenjäsenilleJA toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019Yhtiökokoushyväksyihallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamistapäättämäänomien osakkeiden hankkimisesta SEKA osakeannista JA erityisten oikeuksien antamisesta。Yhtiökokousyöshyväksyiyhtiöntoimielintenpalkitsemispolitiikan。
Osingonmaksu
YhtiökokousPäättiMaksaa31. joulukuuta2019PäättyneeltäTilikaudeltaOsinkoa 0,80 Euroa Osakkeelta。Osinko Maksetaan Osakkaile，Jotka OvatoneonmaksunTäsmäytyspäivänä18.Kesäkuuta2020MerkittyinäEuroclear芬兰奥伊：NPITÄMÄNNYHTIÖN大阪大阪。Osinko Maksetaan 25.Kesäkuuta2020。
Hallituksen Kokoonpano
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi uudeleen Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Aaro Cantellin。Hallituksen jäseninä jatkavat Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani。Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun。
Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 115 000欧拉，varapuheenjohtajalle 67 500欧拉ja muille hallituksen jäsenille 54 000欧拉vuodessa。Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan 7000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunan jäsenelle, 14 000 euroa tarkastusvaliokunan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle。
塔曼lisäksiniille hallituksenjäsenille，joiden kotipaikka上Pohjoismaissa，maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta，niillejäsenille，joiden kotipaikka上muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta，JA niillejäsenille，joiden kotipaikka上Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset。
Yhtiökokous päätti, että vuosipalkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentila kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq赫尔辛基Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan，Ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä， kun osavuosikatsaus ajalta 1。huhtikuuta - 30。Kesäkuuta 2020 julkistettu。
Tilintarkastajan valinta
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi普华永道Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti。Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii kt Pasi Karppinen。
Yhtiokokouksen poytakirja
YhtiökokouksenPöytäkirja30.Kesäkuuta2020Alkaen LuettavissaYhtiön-Sivuilla Osoitteessa www.blackletterday.com/yhtiokous。
HallituksenPäätökset.
Valmet Oyj：N HallitusPitiJärjestäytymiskouksensensavarsinaisenYhtiökokouksenJälkeen。Hallitus Totesi，EttäKaikkiHallituksenJäsenetOvatRiippumattiaYhtiöstä。Aaro Cantellia Lukuun Ottamatta HallituksenJäsenetOvatRiippumattiaMerkittävistäOsakkeenomistajista。Valmet Noudattaa HallituksenJäsenenRiippumattomuudenMäärittelyssädhtiödenHallinnointikoodia。
Valmet Oyj:n hallitus järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet。
Hallituksen Tarkastusvaliokuntaan KuuluvatEriikkaSöderström（Puheenjohtaja），Tarja Tyni Ja Pekka Kempainen。
Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja)， Aaro Cantell ja Monika Maurer。
henkilöstönedustaja.
Hallitus päätti kutsua Riina Vilanderin Valmetin Suomen henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana hallituksen kokouksiin。Hän osallistuu Valmetin hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi。
Osallistumisoikeus Ja Ilmoittautumen.
Yhtiökokoukseenilmoittautumenen onPättynyt11.6.2020KLO 10.00。
Oikeus OsallistuaYhtiökokoukseen在大阪诺曼斯塔·阿卡拉省，Joka on 4.Kesäkuuta2020rekisteröitynäureoclear芬兰奥伊：npitämännyhtiönyhtiönosakasluettoon。Osakkeenomistaja，Jonka Osakkeet在MerkittyHänenHenkilökohtaiselleSuomalaiselle Arvo-Osuustilleen，Rekisteröityyhtiön大阪豪斯豪森。
Osakasluettoon Merkityn Osakkeenomistajan，Joka Haluaa OsallistuaYhtiökokoukseen，Tulee IlmoittautuaYhtiölleViimeistään11.Kesäkuuta2020 KLO 10.00Mennessä。ilmoittautumisen在oltavaperillännenilmoittautumisajanpäättymistä上。
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y- tunus, osoite, puhel盲sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus sekä tieto siitä，Aikooko sakkeenomistaja osallistua kokoukseen saapumalla kokouspaikalle henkilökohtaisesti。Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。
Osakkeenomistajan，HänenEdustajansaTaiAsiaMiehensäTuleeKokouspaikalla TarvittaessaPystyäsoittamaanHenkilöllisyytensäJA/ Tai Edustusoikeutensa。
videolähetys.
rekisteröityminenseuraamaanvideolähetystäonpäättynyt14.6.2020 klo 13.00。
YhtiöJärjestääKokoukseenilmoittautune大阪Mahdollisuuden SeurataYhtiökokoustaVerkossaVideolähetyksenKautta。
videolähetyksenseuraamista varten大阪妥诺曼斯塔jan tulee
- ilmoittautua yhtiokokoukseen,时
- ilmoittautua seuraamaan videolahetysta。Ilmoittautuminen edellyttää tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella。
TärkeitäPäivämäääriä.
| ilmoittautumenen anala`： | 23.4.2020 |
| Yhtiokokoukseen osallistumisen tasmaytyspaiva: | 4.6.2020 |
| ilmoittautumenenPäättyy： | 11.6.2020 klo 10.00 |
| Ännestäminennakkoon | 11.6.2020 KLO 10.00Mennessä |
| KysymystenEsittäminennnakkoon | 11.6.2020 KLO 10.00Mennessä |
| Yhtiokokouspaiva: | 16.6.2020 |
| ossonmaksuntäsmäytyspäivä： | 18.6.2020 |
| Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa tällä sivulla viimeistään: | 30.6.2020 |
| Osingon maksupaiva: | 25.6.2020 |
OsakkeeNomistajilla OnOsakeyhtiölainMukaisestiOikeus SaadaYhtiökokoukselleKuuluva AsiaYhtiökokouksenKäsiteltäväksi。PyyntötästätuleeLähettääKirjallisestiHallitukselleNiinHyvissäAjoin，Että亚洲VoidaanSisällytääKokouskutsuun。OsakkeeNomistajan Tuli Toimittaa MahdollinenPyyntösaadayhtiökokouksenesityslistalleviimeistäänkeskiviikkona22.4.2020。
AsiamiehenKäyttäminenJAValtakirjat
Osakkeenomistaja Saa OsallistuaYhtiökokoukseenasiamiehenvälityksellä。
Osakkeenomistaja voinimetäasiamiehekseenyhtiönosoittamanasiamiehen，Joka On AsianajotoimistoCastrén＆snellman Oy：n Palveluksessa OlevaHenkilö。
ValtakirjaJaäänestysohjeetsuomeksi
Valtakirja ja äänestysohjeet englanniksi
大阪美食之家nimetä myös亚洲美食之家。asiamieen在esitettävä päivätty valtakirja tai mutoin lotettavalla tavalla osoitettava oevansa oikeutettu edustamaan osakkeenistajaa。
Valtakirjapohja suomeksi.
Valtakirjapohja Englanniksi.
Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä， jotka edustavat osakkeenomistajai arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。
Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä， ja valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseenmirka.pirinen@valmet.com.EnnenIlmoittautumisajanPäättymistä。
Ännestäminennakkoon
Osakkeenomistajat，Joilla on Suomalainen Arvo-Osuustili，VoivatäänestäännakkoonttiialtyjenYhtiökokouksenAsialistalla Olevien Asiankohtien奥斯特拉23.4.2020 - 11.6.2020 KLO 10Välisenäiikana。
ennakkoäänestystävarten大阪妥塞纳曼斯塔詹·塔雷·艾琳·伊尔米特·塔斯yhtiökokoukseen。EnnakkoäänestysLöytyyAlvelustaKuinilmoittautumenjaÄnnestämisenvoitehdäimoittautumisenyhteydessätaihen voi palata saman linkinkauttamyöhemmin。
Ennakkoäänestämisenyhteydessä大阪妥诺曼斯塔jan tulee ilmoittaa arvo-osuustilinsäunero。EnnakkoänntenMääräVahvistuuYhtiökokouksenTäsmäytyspäivänäArvo-OsuustillläOlevan Omistuksen Perusteella。
Ennakkoonäänestäneenosakkeenomistajan EI OLE mahdollistakäyttääosakeyhtiölainmukaista kyselyoikeutta泰oikeutta vaatiaäänestystä，JAhänenmahdollisuutensaäänestääennakkoäänestysajanalkamisenjälkeenmahdollisesti muuttuneen asiakohdanpäätösehdotuksenjohdosta saattaa甑rajoitettu，ellei汉saavu ITSE泰asiamiehenvälitykselläpaikalleyhtiökokoukseen。
KysymystenEsittäminennnakkoon
Osakkeenomistajilla在MahdollisuusesittääetukäteenkysymyksiäyhtiökokouksessaKäsiteltävistäSioista。Kysymykset tulee toimittaasähköpostitseosoitteeseen re@valmet.com，ja niiden tulee ollaperilläviimeistään11.6.2020Kello 10Mennessä。YhtiöPyrkiiMahdollisuuuksien Mukaan Vastaamanan Kysymyksiin Kokouksessa。
Tietosuoja.
Valmet Oyj Hallinnoi JaKäsitteleeTietojaYhtiökokouksen2020rekisteröintiävarten。Käsittelynoikeusperusteen muodostavatrekisterinpitäjänoikeutetutedutkokouksenjärjestämiseksi。ValometKäyttää欧洲欧盟芬兰有限公司：N RatkaisuaRekisteröinniss。Tietojasäilytäänänän欧盟：SSA JANiitäSäilyetetäänviisiVuotta。
Valmet noudattaa asiaankuuluvia rekisteröidyn oikeuksia。日本人喜欢吃东西henkilötiedot, tehdä日本人喜欢吃东西，印度人喜欢吃东西käsittelyä。Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle。
Jos Sinulla在Kysyttävääääääääääääääääävavapaperiasta，OtaYhteyttävalmetinTietosuojavastaavaanTietosuojalomakkeella.。
--------------------------------------------------------------
Koronavirustilanteen（Covid-19）Aiheuttaman TartuntariskinPienentämiseksiValmet Oyj Pyrkiipitämäänäänäänäänäänäänäänäänäänääänyhtiökokouksenkestoltaanmahdollisimmanlyhyenäjaosallistujamäältäänajojoitettuna。
Samasta syystä yhtiö pyytää kaikkia osakkeenomistajian harkitsemaan, onko osakkeenomistajan tarpeellista osallistua kokoukseen saapumalla kokouspaikalle henkilökohtaisesti。
Osakkeenomistajille SuositelaanansanansijaisestiYhtiökokouksenSeuraamista Verkossa Vercakossen KauttaJaäänestämistänaänestämistänaäänestämistänaänestämistänaänestämistänaäätämistänaänestämistänaänestubakoonyhokoonyhtiökokoukseenyhtiönokoukseenyhtiönosoittamanasiamiehenvälityksellä。Osakkeenomistajilla在MyösMahdollisuusesittääetukäteenkysymyksiäyhtiökokouksessaKäsiteltävistäSioista。