Varsinainen yhtiokokous 2017
- Valomet Oyj：N varsinaisenYhtiökokouksenPäätökset
- kokousmateriaalit
- ilmoittautuminen.
- esitely ehdotetuista hallituksen jäsenistä
- Liikenneyhteydet kokouspaikalle
- Tarkeita paivamaaria
- AsiamiehenKäyttäminenJAValtakirjat
- Tietosuoja.
Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 23。päivänä maaliskuuta 2017 klo 12.00 alkaen messukesksessa, osoitteessa Messuaukio 100520赫尔辛基。Kokoukseen ilmoittauteiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitettiin klo 11.00。
Toimitusjohtaja Pasi Laineen katsaus yhtiökokouksessa 2017
Valomet Oyj：N varsinaisenYhtiökokouksenPäätökset
Valomet Oyj：npörssitiedote23. Maaliskuuta 2017年KLO 15:45
Valmet Oyj：N VarsinainenYhtiökokousPidettiinTänäänHelsingissä。Yhtiökokousvahvisti vuoden 2016tilinpäätöksenSEKAmyönsivastuuvapauden hallituksenjäsenilleJA toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016Yhtiökokoushyväksyihallituksen ehdotukset，jotka koskivat hallituksen valtuuttamistapäättämäänomien osakkeiden hankkimisesta SEKA osakeannista JA erityisten oikeuksien antamisesta。
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta 0.42 euroa osakkeelta。Osinko maksetaan osaka, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2017 merkittynä Euroclear芬兰Oy:n pitämään yhtiön osaka luetteloon。Osinko maksetaan 6.4.2017。
Hallituksen Kokoonpano
YhtiökokousVahvisti HallituksenJäsentenLukumääräksiSeitsemänJaValitsiValmet Oyj：N Hallituksen Puheenjohtajaksi Bo Risbergin Ja Varapuheenjohtajaksi Jouko Karvisen。Hallituksen Uudeksijäseneksivalittiin eriikkasöderström。HallituksenJäseninäJatkavatLonefønssSchrøder，罗格里奥Ziviani，Aaro Cantell Ja Tarja Tyni。HallituksenJäsentenToimikausiKestääSeuraavanvarsinaisenYhtiökokouksenloppuun。
Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 100,000 euroa, varapuheenjohtajalle 60000 euroa ja muille jäsenille 48000 euroa vuodessa。Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan 7000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunan jäsenelle, 14 000 euroa tarkastusvaliokunan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle。Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokoukselta 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoutitien lukuntien kokoukset。
Yhtiökokouspäätti，ETTA palkkion saanninedellytyksenähallituksenjäsenentulee suoraanyhtiökokouksenpäätökseenperustuen hankkia 40 prosentillakiinteästävuosipalkkiostaan维美德Oyj公司：N osakkeitasäännellyllämarkkinalla纳斯达克赫尔辛基pörssilistallamuodostuvaan hintaan，JA ETTA hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessasiitä，坤osavuosikatsaus ajalta 1.1.-2017年3月31日在Julkistett。
Tilintarkastajan valinta
YhtiönTilintarkastajaksivalittiintilintarkastusyhteisöprestwaterhouseCoopersOy Seuraavan varsinaisenyhtiökokouksenloppuun asti。YhteisönPäävastuullisenaTilintarkastajanaToimii Kht Jouko Malinen。
YhtiökokouksenPöytäkirja
YhtiökokouksenPöytäkirja在6.4.2017 Alkaen LuettvissaYhtiön互联网赛道Osoitteessa www.blackletterday.com/yhtiokous。
Lisatietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh。010 672 0026
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh。010 672 0020
kokousmateriaalit
- Yhtiökokouksen2017Pöytäkirja.
- Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa 2017
- Yhtiökokouskutsu.
- Hallituksen Ehdotukset.
- Esityslista
Linkki Valmetin Vuosikertomukseen 2016
Linkki Selvitykseen Valmetin Hallinto- JaOhjausjärjestelmästä2016
Yhtiokokoukseen ilmoittautuminen
IlmoittautumenenYhtiökokoukseen在Pättynyt20.3.2017 klo 10.00。
Yhtiökokoukseenilmoittaudutaanrekisteröintilinkinkautta20.3.2017 KLO 10.00Mennessä（Suomen Aikaa）。Vaihtoehtoisesti voi ilmoittautua：
- Puhelimitse编号020 770 6884 (arkipäivisin klo 9.00 ja 16.00 välisenä ai假名);
- Faksilla编号010 6720 0300;大
- Kirejeitse Osoitteeseen Valmet Oyj，Anne Grahn-Löytänen，PL 11,02151埃斯波。
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/ y - tunus, osoite, puhel盲sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen edustajan henkilötunnus。Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoiketensa。
esitely ehdotetuista hallituksen jäsenistä
nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen KokoonPanosta Ja Palkitsemisesta Julkaistiin16.1.2017 porssitiedotteella。
Katso esittelyt ehdotetuistahallituksenjäsenistä。
Liikenneyhteydet kokouspaikalle
赫尔辛基Messukeskus sijaitsee Helsingin Pasilassa osoitteessa Messuaukio 100520。
Raitiovaunut 7a，7b Ja 9PysähtyvätMesukeskukseneteläisenSisäänkäynninEdessä。Kaikki Kauko-JaLähijunatPysähtyvätPasilanSealala，Josta Noin 300MetrinKävelymatkaMesukeskukseen。Matka Helsingin Kesustasta Pasilaan JunallaKestääviisiminuuttia。
Bussilinjat 506 ja 69 pysähtyvät Messukeskuksen luona。Linjojen 504 ja 505 lähin pysäkki sijaitsee Pasilan asemala。
赫尔辛基- vantaan lentokentältä on Messukeskukseen 13 kilometriä。我- ja P-junat liikennöivät lentokentältä Pasilan asmalle。Matka-aika junalla on noin puoli tuntia ja junien vuoroväli 10分钟。15分钟后，我就会回到这里。
Museukeskuksessa在Myöspysäköintitalo。
Taksiasema Sijaitsee MessukeskuksenEteläisenSisäänkäynninEdessä。
Lisaa tietoaMessukeskuksen Sivuilla.。
Tarkeita paivamaaria
ilmoittautumenen anala`： |
8.2.2017 |
YhtiökokoukseenOsallistumisenTäsmäytyspäivä： |
13.3.2017 |
| ilmoittautumenenPäättyy： | 20.3.2017 |
Yhtiokokouspaiva: |
23.3.2017 |
Osingonmaksun tasmaytyspaiva: |
27.3.2017 |
Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa näillä sivuilla viimeistään: |
6.4.2017 |
奥斯蒙·麦苏佩韦维： |
6.4.2017 |
Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi。Pyyntö tästä tulee lähettää kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidan sisällyttää kokouskutsuun。Osakkeenomistajan tuli toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökokouksen esityslistalle viimeistään perjantaina 20.1.2017。
AsiamiehenKäyttäminenJAValtakirjat
Osakkeenomistaja Saa OsallistuaYhtiökokoukseenasiamiehenvälityksellä。埃斯特泰塔·埃斯特塔·佩里亚特瓦塔基亚泰莫岛洛提汀奥托蒂泰蒂塔瓦·奥维亚萨奥克拉·埃斯塔拉·奥克萨诺·奥克萨纳奥克萨诺莫斯塔哈纳
Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä， jotka edustavat osakkeenomistajai arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteesee Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä。
Valtakirjapohja
Tietosuoja.
Tämän järjestelmän kautta kerättäviä Valmet Oyj:n yhtiökokouksen järjestämisessä hyödynnettäviä tietoja, kuten henkilötunnusta, yritys- ja yhteisötunnusta ja arvo-osuustilinumeroa käytetään vain osakkeenomistajien tunnistamiseksi ja omistuksen varmistamiseksi。Vain määrätyillä henkilöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään。Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen。Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear芬兰Oy。Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear芬兰Oy:n palvelimelle on SSL-salattu。