Yhtiokokous 2014
varsinainenyhtiökokousjärjestiin26.3.2014赫尔辛因·梅克斯库萨斯萨。YhtiökokouksenPäätöksetSekäMuutaKokoukseenLiittyvääMateriaaliaJATietoaLöytyyAlta。
Yhtiökokouksen pöytäkirja在julkaistu 8.4上。ja se löytyy kohdasta "Yhtiökokouksen materiaaleja"
 |
Katso toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa |
- Yhtiokokouksen paatokset
- Tärkeitä päivämääriä yhtiökokoukseen liittyen
- Yhtiökokoukseenilmoittautumenen
- Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
- Valtakirjapohja.
- Yhtiokokoukseen saapuminen
- Tietosuoja
- 斯蒂特利·埃德塔省哈蒂卢克森·詹森斯德
- YhtiökokouksenMateriaaleja.
Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Valmet Oyj:n pörssitiedote 26.3.2014 klo 17:20
Valmet Oyj：N VarsinainenYhtiökokousPidettiinTänäänHelsingissä。Yhtiökokousvahvisti vuoden 2013tilinpäätöksenSEKAmyönsivastuuvapauden hallituksenjäsenilleJA toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013Yhtiökokoushyväksyihallituksen ehdotukset，jotka koskivat hallituksen valtuuttamistapäättämäänomien osakkeiden hankkimisesta JA /泰pantiksi ottamisesta，osakeannista JA erityisten oikeuksien antamisesta JA osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista。
奥苏西蒙苏
Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta 0,15 euroa osakkeelta。Osinko maksetaan osaka, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2014 merkittynä Euroclear芬兰Oy:n pitämään yhtiön osaka luetteloon。Osinko maksetaan 11.4.2014。
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous vahvissti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Viinasen ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckellin。Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Lone Fønss Schrøder。Hallituksen jäseninä jatkavat Friederike Helfer, Pekka Lundmark, Erkki Pehu-Lehtonen ja Rogério Ziviani。Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun。
Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 100,000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60000 euroa ja jäsenille 48000 euroa vuodessa。Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokoukselta 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoutitien lukuntien kokoukset。
Yhtiokokous paatti,埃特palkkion saannin edellytyksena hallituksen jasenen tulee suoraan yhtiokokouksen paatokseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteasta vuosipalkkiostaan瓦尔麦特公司Oyj): n osakkeita saannellylla markkinalla Helsingin Porssissa muodostuvaan hintaan, ja埃特hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siita,Kun osavuosikatsaus ajalta- 2014年3月31日。
Tilintarkastajan Valinta.
Yhtiön tilintarkasajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti。Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen。
Yhtiokokouksen poytakirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on 9.4.2014 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessawww.blackletterday.com/yhtiokokous。
Lisatietoja antaa:
Rasmus Oksala，LakiasianJohtaja，Valomet Oyj，Puh。040 586 8997.
Hanna-Maria Heikkinen，Sijoittajasuhdejohtaja，Valomet Oyj，010 672 0007
Tärkeitä päivämääriä yhtiökokoukseen liittyen
Ilmoittautuminen alkaa: |
6.2.2014 |
Yhtiokokoukseen osallistumisen tasmaytyspaiva: |
14.3.2014 |
Ilmoittautuminen paattyy: |
21.3.2014 klo 10 (Suomen aikaa) |
Yhtiökokouspäivä： |
26.3.2014 |
ossonmaksuntäsmäytyspäivä： |
31.3.3.2014 |
Osingon maksupaiva: |
11.4.2014 |
YhtiökokouksenPöytäkirjaLuettavissaNäilläSivuillaviimeistään： |
9.4.2014 |
Yhtiökokoukseenilmoittautumenen
Yhtiökokoukseen ilmoittautumen sulkeutui 21.3.2014 klo 10.00。
ilmoittautumisenyhteydessätuleeilmoittaa：
——osakkeenomistajan nimi
- henkilotunnus / Y-tunnus
- Osoite Ja Puhelinnumero
- mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja tämän asiamiehen tai edustajan henkilötunnus..
ilmoittautumisenyhteydessätileeilmoittaa大阪·妥塞纳姆·尼姆，奥泰托，奥斯托，奥斯泰，普赫利诺姆罗·塞克斯·瓦斯塔·亚伯·亚伯·伊斯塔省艾斯塔省尼米·贾安·埃斯塔··艾美·伊斯塔··赫恩·斯蒂朗纳斯。Osakkeenomistajien Valmet Oyj：Lle LuovuttamiaHenkilötietojaKäytetäänVainYhtiökokouksenJa Siihen Liittyvien TarpeellistenRekisteröintienKäsittelynyhteydessä。Osakkeenomistajan，HänenEdustajansaTaiAsiaMiehensäTuleeKokouspaikalla TarvittaessaPystyäsoittamaanHenkilöllisyytensäJA/ Tai Edustusoikeutensa。
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä。asiamieen在esitettävä päivätty valtakirja tai mutoin lotettavalla tavalla osoitettava oevansa oikeutettu edustamaan osakkeenistajaa。
Jos OsakkeeNomistaja OsallistuuYhtiökokoukseenUseAniehenVälityksellä，Jotka Edustavat Osakkeenomistajaa EriaArvopaperitileilläOlivilla Osakkeilla，IlmoittautumisenYhteydessäILMoitettavaNe Osakkeet，Joiden Perusteella Kukin AsiaMies Edustaa Osakkeenomistajaa。
Mahdolliset ValtakirjatPyydetäänToimittamaanAlkuperäisinäosoitteeseenValmet Oyj，Anne Grahn-Löytänen，Pl 11,02151 Espoo EnnenIlmoittautumisajanPättymistä。
Valtakirjapohja.
Yhtiokokoukseen saapuminen
Messukeskus Sijaitsee Helsingin Pasilassa Osoitteessa Messuaukio 1,00520赫尔辛基：
Raitiovaunut 7A, 7B ja 9 pysähtyvät messukesksen eteläisen sisäänkäynnin edessä。
Bussilinjat 506 ja 69 pysähtyvät messukesksella。Linjojen 504 ja 505 lähin pysäkki sijaitsee Pasilan asemala。
Kauko-jaLähijunatpysähtyvätPasilan·伊斯马拉，霍斯塔诺辛300MetrinKävelymatkaMesukeskukseen。Matka Helsingin Kesustasta Pasilaan JunallaKestääviisiminuuttia。
赫尔辛基- vantaan lentokentältä on Messukeskukseen 13 kilometriä。15分钟后，我就会回到这里。
Taksiasema sijaitsee messukesksen eteläisen sisäänkäynnin edessä。
Messukeskuksenpysäköintitaloonajetaanratapihantieltä，奥斯科特Navaattia Varten在Ratapihantie 17.KongressiparkkiinPääseeratamestarinkadulta。Valmet VastaaYhtiökokoukseenOsallistuvienPysäköintimaksuistajapysäköntilipukkeenvoi noutaavaatesäilykestä。
Lisaa tietoa Messukeskuksensivuilla。
Tietosuoja
塔曼järjestelmänkauttakerättäviä维美德Oyj公司：Nyhtiökokouksenjärjestämisessähyödynnettäviätietoja，kutenhenkilötunnusta，yritys- JAyhteisötunnustaJA ARVO-osuustilinumeroakäytetään白白osakkeenomistajien tunnistamiseksi JA omistuksen varmistamiseksi。VainMäärätyilläHenkilöillä上的KäyttäjätunnuksenJa SalasananAvullaPääsyJärjestelmänn。TietojaEiKäytetäMihinkäänMuuhunTarkoitukseen。järjestelmäntknisestäylläpidostafastaaeuroclear芬兰奥伊。TietoliikenneyhteysKäyttäjänSelaimeltaEuroclear芬兰Oy：N Palvelimelle在SSL-Salattu。
斯蒂特利·埃德塔省哈蒂卢克森·詹森斯德
Valmetin hallitukseen ehdotetut jäsenet on esiteltytaalla。
YhtiökokouksenMateriaaleja.
•Yhtiokokouskutsu
•Hallituksen ehdotukset
•Yhtiokokouksen esityslista
•Toimitusjohtajan katsauksen esitysmateriaali
•Yhtiokokouksen poytakirja